Нотариусы края и борьба с нелегальными доходами
11 марта 2013 года4 и 5 марта в Москве состоялось обучение группы уполномоченных представителей Федеральной нотариальной палаты и нотариальных палат субъектов РФ по программе противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
Нотариальную палату Ставропольского края на семинаре представляли член правления НПСК, председатель комиссии по повышению квалификации нотариусов края Лариса Шаповалова и советник президента НПСК Анна Некрасова. Занятия проходили в Международном учебно-методическом центре финансового мониторинга (МУМЦФМ).
На семинаре поднимались вопросы особенностей применения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма с учетом специфики нотариальной деятельности и публично-правового статуса нотариуса.
В числе ярких и запоминающихся было выступление первого заместителя генерального директора МУМЦФМ Владимира Нечаева. Он осветил вводные вопросы семинара, объяснив, что такое Международная система борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
О правовых основах российской системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, рассказал начальник Юридического управления Росфинмониторинга Павел Ливадный. О международном опыте работы в русле поднятой темы и принципами работы ФАТФ (международной организации по борьбе с легализацией преступных доходов) рассказал начальник отдела Управления международных связей Росфинмониторинга Андрей Гасанов.
Конкретизацией полученных знаний участники семинара занялись во второй его день. С докладом о типологии отмывания денег и способах выявления незаконных схем выступил начальник управления развития информационных систем Росфинмониторинга Игорь Волуевич. В завершение семинара советник президента ФНП Галина Волкова адаптировала для слушателей полученные сведения, приблизив высокие финансовые материи к нотариальной действительности. Галина Александровна рассказала об особенностях исполнения нотариусами законодательства в сфере противодействия отмыванию доходов, операциях и сделках, которые подлежат обязательному финансовому контролю, правилах внутреннего контроля в нотариальной деятельности и критериях выявления необычных и подозрительных сделок. В заключение семинара его участники прошли итоговое тестирование.
– Получив определенный уровень знаний в этом важном и довольно остром вопросе на стыке экономики и права, постараемся продолжить работу в данном направлении, – поделилась Лариса Шаповалова. – Теперь предстоит всесторонне ознакомить нотариусов Ставрополья с проблемой отмывания денег и методами борьбы с этим явлением, в том числе, в рамках реализации нотариальных полномочий.